El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable el jueves de defraudar a los clientes de su ahora en bancarrota casa de cambio de criptomonedas en uno de los fraudes financieros más grandes registrados, un veredicto que cementó la caída del exbillonario de 31 años de gracia.
Un jurado de 12 miembros en la corte federal de Manhattan lo condenó por los siete cargos que enfrentaba después de un juicio de un mes en el que los fiscales argumentaron que robó 8 mil millones de dólares a los clientes de la casa de cambio por pura codicia. El veredicto llegó justo antes de que se cumpliera un año desde que FTX se declaró en bancarrota en un rápido colapso corporativo que sorprendió a los mercados financieros y borró su fortuna personal estimada en 26 mil millones de dólares.
El jurado llegó al veredicto después de poco más de cuatro horas de deliberación. Bankman-Fried se puso de pie y juntó las manos cuando se leyó el veredicto.
Bankman-Fried, un graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts cuyos padres son profesores de derecho de la Universidad de Stanford, se declaró no culpable de dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración.
La condena representó una victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos y para Damian Williams, el fiscal federal principal en Manhattan, que hizo de la erradicación de la corrupción en los mercados financieros una de sus principales prioridades.
El juez de distrito de Estados Unidos, Lewis Kaplan, programó la sentencia de Bankman-Fried para el 28 de marzo de 2024.
Se espera que los abogados defensores, que se opusieron a varias decisiones de Kaplan antes y durante el juicio, apelen el veredicto.
Bankman-Fried también está a punto de enfrentar un segundo conjunto de cargos presentados por los fiscales a principios de este año, que incluyen supuestos sobornos en el extranjero y conspiraciones de fraude bancario.
Una vez el favorito del mundo cripto, Bankman-Fried, conocido por su cabello rizado despeinado y por usar pantalones cortos y camisetas en lugar de trajes de negocios, se une a personajes notables condenados por importantes crímenes financieros en Estados Unidos, como el reconocido estafador Ponzi Bernie Madoff, el estafador Jordan Belfort de "El lobo de Wall Street" y el comerciante de información privilegiada Ivan Boesky.
El jurado comenzó sus deliberaciones el jueves después de escuchar la réplica de la acusación a los argumentos finales de la defensa entregados un día antes.
Los fiscales argumentaron durante el juicio que Bankman-Fried desvió dinero de FTX a su fondo de cobertura centrado en criptomonedas, Alameda Research, a pesar de proclamar en las redes sociales y en anuncios de televisión que la casa de cambio priorizaba la seguridad de los fondos de los clientes. Alameda utilizó el dinero para pagar a sus prestamistas y otorgar préstamos a Bankman-Fried y otros ejecutivos, quienes a su vez realizaron inversiones especulativas y donaron más de 100 millones de dólares a campañas políticas en Estados Unidos con el fin de promover legislación criptográfica que el acusado consideraba favorable para su negocio, según los fiscales.
Bankman-Fried asumió el riesgo calculado de testificar en su propia defensa durante tres días al final del juicio, después de que tres antiguos miembros de su círculo íntimo testificaran en su contra. Enfrentó un duro interrogatorio de la acusación, a menudo evitando respuestas directas a las preguntas más incisivas.
Testificó que si bien cometió errores al dirigir FTX, como no formar un equipo de gestión de riesgos, no robó los fondos de los clientes. Dijo que creía que el préstamo de Alameda desde FTX estaba permitido y que no se dio cuenta de cuántas deudas habían crecido hasta poco antes de que ambas empresas colapsaran.
"Creímos que podríamos construir el mejor producto del mercado", testificó Bankman-Fried. "Resultó ser básicamente lo contrario".
Los fiscales tenían una opinión diferente.
"No esperaba que sus tres leales adjuntos se presentaran y les dijeran la verdad: que él era el que tenía el plan, el motivo y la avaricia para saquear los depósitos de los clientes de FTX, miles de millones de dólares, para darse dinero, poder e influencia. Pensaba que las reglas no se aplicaban a él. Pensaba que podía salirse con la suya", dijo la fiscal Danielle Sassoon al jurado el jueves.
El jurado escuchó 15 días de testimonio. La ex CEO de Alameda, Caroline Ellison, y los ex ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, testificaron a favor de la acusación después de declararse culpables, y dijeron que él los dirigió a cometer crímenes, incluyendo ayudar a Alameda a saquear FTX y mentir a prestamistas e inversores sobre las finanzas de las empresas.
La defensa argumentó que los tres, que aún no han sido sentenciados, incriminaron falsamente a Bankman-Fried para obtener clemencia en la sentencia. Los fiscales pueden pedir a Kaplan que tome en cuenta su cooperación al decidir su castigo.
Bankman-Fried ha estado en prisión desde agosto después de que Kaplan revocó su fianza, al concluir que probablemente había interferido con los testigos. Kaplan bloqueó a Bankman-Fried para que no llamara a varios testigos expertos propuestos y dictaminó que no podía testificar sobre la participación de abogados en las decisiones de FTX en cuestión en el juicio.